Pertukaran
Pertukaran
Dalam 1 tahun | Negara USA MSB | Overrun Mencurigakan | Potensial risiko sedang
Skor
/10
Pengaruh
ELisensi MSB
FinCENBisnis Melampaui Batas
Nama platform:
StarExchangeSingkatan dalam bahasa Inggris:
StarExchangeWilayah pendaftaran:
Status Pengawas:
Bisnis Melampaui BatasEmail layanan pelanggan:
support@starexchanges.comNomor telepon layanan pelanggan:
--Peringatan: Skor WikiBit Terlalu Rendah,Silakan Menghindar!
Deteksi sebelumnya 2023-12-03Resiko : 2 Barang
Survei Lapangan WikiBit
Identifikasi situs web
Diagram Jaringan
Media sosial
Jenis transaksi
Simbol Perusahaan
Pengaruh
Kertas putih
Informasi kontak
Statistik perdagangan
Vol sebelumnya
7 hari
Github
Semua perusahaan
Baru datang
Saya hanya menarik sedikit sekali, kemudian saya tidak bisa menariknya sama sekali, saya terus meminta 10% atau 5% dari deposit sertifikasi mandiri, dan akhirnya saya harus mengembalikan 10% dari pendapatan sebelum saya dapat menariknya. itu. Ada masalah dengan platformnya, dan saya tidak bisa menarik uangnya sama sekali. Tolong jangan, saya yakin ada yang salah dengan platform ini!
BIT3668194356
2023-11-30 00:54:55
Taiwan
Banyak pengguna mengalami masalah seperti aplikasi tidak dapat dimuat atau tidak berfungsi dengan benar.
Lala27
2023-11-15 02:32:25
Filipina
Jika saya ingin menarik koin, saya harus membayar deposit. Sekarang layanan pelanggan platform telah menghilang, dipastikan bahwa itu adalah platform penipuan
DAIMI
2023-08-16 00:13:59
Taiwan
Penarikan gagal hari ini, dan layanan pelanggan merespons sebagai berikut: Halo! Nama akun: --- UID: -- Nomor sertifikat: --- Setelah ditinjau oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), ada banyak dana dengan sumber yang tidak diketahui yang diduga melakukan pencucian uang dan gangguan berbahaya terhadap pesanan bursa. Total dana yang tidak diketahui: 75.000USDT melanggar perjanjian manajemen National Association of Securities Dealers (NASD) dan memicu pembatasan penarikan akun yang disebabkan oleh sistem pengendalian risiko. Otoritas pengawas sangat mencurigai bahwa perilaku pencucian uang Anda telah menyebabkan akun Anda tidak dapat ditarik. Sesuai dengan persyaratan National Association of Securities Dealers (NASD), Anda harus memberikan persyaratan sebagai berikut: 1. Foto bagian depan dan belakang KTP Anda, dan foto KTP Anda di tangan 2. Rekening bank informasi (termasuk nama akun, akun, dan Detail terbaru selama lebih dari tiga bulan) 3. Bayar 50% dari dana yang tidak diketahui sebagai dana sertifikasi mandiri untuk membuktikan bahwa tidak ada aktivitas ilegal yang diduga pencucian uang di akun Anda. Dana tak dikenal di akun Anda adalah: 75000USDT. Anda perlu membayar (75.000*0,5=37.500) dana sertifikasi mandiri 37.500 USDT, dan waktu peninjauan adalah 1-3 hari kerja setelah pembayaran selesai. Hanya setelah melewati peninjauan otoritas akun dapat dipulihkan, dan dana sertifikasi mandiri yang dibayarkan akan dikembalikan ke akun Anda dalam waktu 24 jam setelah akun dipulihkan ke normal. Harap bayar dana sertifikasi mandiri dan kirimkan ke layanan pelanggan dalam waktu 7 hari kerja. Jika Anda gagal membayar dalam batas waktu, pertukaran akan membekukan akun Anda secara permanen, terima kasih atas kerja sama Anda. Terima kasih. Alamat dompet NASD TRC-20: TQN1EdEfMboj7ZUWjVpFNyWnqK7zaMPik3 Alamat dompet NASD ERC-20: 0xC408465441bEf558cDd8709bf67832Bd7796133E
Denise3918
2023-07-30 13:54:53
Taiwan
Awalnya tidak ada masalah untuk menyetor dan menarik uang, tetapi terkunci ketika saya ingin menebus pokoknya. Saya menanggapi layanan pelanggan berkali-kali dan selalu menunggu departemen atasan untuk mengunci uang pelanggan. Itu salah. Saya telah melapor ke polisi di yurisdiksi dan jumlahnya hampir 2 juta dolar Taiwan. Ini dapat dianggap sebagai membeli sebuah pengalaman, disarankan agar Anda tidak berinvestasi di dalamnya!
wugofly
2023-06-29 05:23:15
Taiwan
paparan langsung
Berhasil menyalin
Pindai untuk unduh
Regulasi
3.05Bisnis
3.23Mngmt Resiko
3.23Indeks pengaruh
3.00Indeks lingkungan perdagangan
3.00Tim hukum WikiBit akan melakukan penilaian komprehensif terhadap keaslian dan nilai lisensi pertukaran melalui berbagai cara seperti pertanyaan di situs web regulator, komunikasi telepon dan email dengan regulator.
Konsultan korporat WikiBit dan Sistem WikiGlobal membuat penilaian sistematis dari tingkat komprehensif bisnis pertukaran melalui model verifikasi kepatuhan bisnis, model evaluasi keberlanjutan bisnis, dan model verifikasi siklus hidup bisnis.
Dibuat oleh tim pengendalian risiko WikiBit dan sistem WikiCloud melalui pemantauan dan evaluasi lebih dari 40 faktor seperti indeks eksekusi pesanan bursa, indeks statis dana pelanggan, indeks opini publik global, indeks likuiditas, dan indeks kredit secara real time.
Insinyur data WikiBit dan teknisi uji akan secara dinamis melacak dan secara teknis mengevaluasi keaslian perangkat lunak, stabilitas, kecepatan eksekusi instruksi dan lebih dari 20 indikator lainnya.
Tim kepatuhan dan audit WikiBit akan membuat penilaian kuantitatif dari tingkat regulasi pertukaran melalui standar penilaian regulasi, jumlah regulasi aktual, model utilitas regulasi, dan model prediksi abnormalitas regulasi.
WikiBit hanya menyediakan URL legal dari platform yang diterbitkan oleh situs resmi.
WikiBit tidak akan mengungkapkan privasi Anda kepada pihak ketiga.
Untuk mencegah pengguna tertipu oleh situs web phishing, URL palsu, atau pembajakan nama domain, konten WikiBit tidak disediakan oleh APP ini.
Penggunaan pelanggan atas layanan apa pun di situs web resmi melalui saluran akses situs web resmi yang disediakan oleh WikiBit adalah tindakan pribadi. Harap lakukan penyelidikan risiko dan pekerjaan kontrol yang relevan sebelum menggunakannya.
Sumber data
WikiResearch
2023.12.03 diperbarui
Sampel data tidak mencukupi, penjelajahan sementara tidak didukung
Sumber data
WikiResearch
2023.12.03 diperbarui
Amerika Serikat
us.wikibit.comKorea
kr.wikibit.comKerajaan Inggris
uk.wikibit.comJepang
jp.wikibit.comIndonesia
www.wikibit.idVietnam
vn.wikibit.comAustralia
au.wikibit.comSingapura
sg.wikibit.comThailand
th.wikibit.comSiprus
cy.wikibit.comJerman
de.wikibit.comRusia
ru.wikibit.comFilipina
ph.wikibit.comSelandia Baru
nz.wikibit.comUkraina
ua.wikibit.comIndia
in.wikibit.comPrancis
fr.wikibit.comSpanyol
es.wikibit.comPortugal
pt.wikibit.comMalaysia
my.wikibit.comNigeria
ng.wikibit.comKamboja
kh.wikibit.com
Anda mengunjungi WikiBit (nama Cina: 区块天眼). Situs web dan Aplikasi WikiBit adalah alat informasi perusahaan blockchain yang didistribusikan di seluruh dunia. Pengguna diharuskan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang relevan di negara dan wilayah mereka saat menggunakan produk WikiBit.
Email resmi：wikifx001@163.com；
Feedback WeChat:wikibit003，wikibit004
Nomor telepon layanan pelanggan：（HK）54200870
Jika Anda memiliki informasi lisensi atau koreksi kesalahan informasi lainnya, silakan kirim ke:QA@wikiglobal.com;
Kerja sama:kfwikifx@163.com
