Pertukaran
Pertukaran
Survei
5-10 tahun | Negara USA NMLS | Pendaftaran perusahaan | Negara USA MSB
Skor
/10
Pengaruh
AALisensi MTL
NMLSTeregulasi
Pendaftaran Comp
MASBisnis Melampaui Batas
Lisensi MSB
FinCENBisnis Melampaui Batas
Nama platform:
BINANCESingkatan dalam bahasa Inggris:
BINANCEWilayah pendaftaran:
Status Pengawas:
TeregulasiEmail layanan pelanggan:
Product@binance.comNomor telepon layanan pelanggan:
--
Pindai untuk mengunduh
Para penyelidik mengunjungi bursa cryptocurrency BAMTrading di San Francisco, AS. Gedung kantor di alamat yang ditampilkan secara publik oleh bursa ditutup dan tidak dapat dimasuki. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk memastikan apakah BAMTrading memiliki kantor di sini. Investor disarankan untuk memilih bursa ini dengan hati-hati.
Tim survei pergi ke Singapura untuk mengunjungi pertukaran cryptocurrency Binance Asia Services Pte Ltd, dan menemukan premis bisnis dari pertukaran tersebut. Namun, tidak ada logo bursa di tempat itu, dan ukuran kantornya cukup kecil, dengan hanya sekitar 3 bilik. Harap berhati-hati jika berdagang dengan bursa ini.
Peringatan risiko WikiBit
Deteksi sebelumnya 2023-10-03Resiko : 4 Barang
Survei Lapangan WikiBit
Identifikasi situs web
Diagram Jaringan
Media sosial
Jenis transaksi
Simbol Perusahaan
Pengaruh
Kertas putih
Informasi kontak
Statistik perdagangan
Vol sebelumnya
7 hari
Github
Semua perusahaan
Baru datang
Indeks Pengiriman
analisis pasar
Pengiriman Material
Peluncuran Merek
Sumber Pencarian
Sumber Sosial
Proporsi Rantai Eksternal
Ringkasan Rantai Eksternal
Bahasa
Mesin waktu
Tinjauan Binance terhadap mata uang kripto sangat lemah. Sejak awal Agustus, 62.500 USDT telah ditipu, dan mereka bahkan tidak membantu untuk mendapatkannya kembali.
FANSHU
2023-09-14 14:31:55
Amerika Serikat
di dalam
Tallman
2023-08-21 11:04:52
Nigeria
terlalu banyak biaya dan masalah dalam proyek ini baru-baru ini
satuwarna
2023-08-21 06:49:21
Indonesia
Saya ditipu oleh penasihat keuangan Daina Belove dan Jessica Raymond dari perusahaan perdagangan Lexatrade. Akun saya ditutup dan tidak ada cara untuk menyampaikan keluhan saya kepada otoritas yang diperlukan karena Diana Belove dan Jessica Raymond telah menutup semua sarana komunikasi dengan dukungan/layanan pelanggan. Saya dengan hormat akan meminta bantuan untuk mengomunikasikan permintaan saya kepada perusahaan investasi Lexatrade (Bitcoin) untuk membuka kembali akun saya yang saya daftarkan dengan nama Henry Akin-Martins. Saya telah ditipu oleh Diana Belove sebesar $9.000 sebagai pengembalian investasi saya di saham Bitcoin. Diana Belove menghentikan komunikasi dengan saya dan juga menutup akun saya dan semua sarana komunikasi dengan dukungan/layanan pelanggan. Saya memohon kepada Anda untuk meneruskan permintaan saya ke otoritas yang diperlukan di Lexatrade untuk membuka kembali telah menggunakan beberapa alamat email dan nomor telepon semuanya sia-sia. Karena itu saya memohon kepada institusi Anda untuk membantu meneruskan surat ini ke otoritas yang diperlukan di outlet perdagangan Lexatrade Bitcoin untuk membuka kembali akun saya yang telah diblokir oleh Diana Belove dan Jessica Raymond. .Terima kasih.
Henry Akin-Martins
2023-08-17 23:48:05
Nigeria
Saya baru saja bangun untuk menemukan semua uang di dompet saya dipindahkan ke bantuan hash. Apa itu bantuan hash? Saya tidak mengerti. Sekarang, saya tidak bisa menarik tetapi disuruh menambahkan dana di akun saya. Bagaimana itu mungkin?
bakhu
2023-07-18 02:46:11
Kenya
Saya diinstruksikan untuk membayar suatu acara tetapi segera setelah saya menyetor uang saya, mereka mengubah lagunya
Docayisi
2023-07-16 12:20:54
Kenya
Itu tidak memberikan penarikan sejak 26 Juni, Sekarang mereka menuntut deposit 100 usdt untuk mengaktifkan akun atau mereka akan memblokir akun tersebut.
Aman1252
2023-07-13 06:55:52
India
dikatakan tidak ada tip perdagangan saat pesanan penarikan dikirimkan, Tolong bantu saya
Gech
2023-07-04 17:18:44
Ethiopia
Martin Dimitrov adalah seorang Bulgaria yang memiliki sejarah tidak membayar karyawannya dan menipu orang. Pada tahun 2022, dia mempekerjakan 5 orang (saya salah satunya) untuk membantu proyek crypto-nya (BUIDL Academy & DAO). Setelah 9 bulan (September 2022 - Mei 2023) bekerja, dia menolak untuk membayar mereka atas pekerjaan mereka. Dia juga meniru proyek LIFI (dengan membuat peluncuran adil palsu bahkan di PinkSale dengan niat untuk mengumpulkan 7800 BNB), di mana dia menipu orang-orang dari BNB mereka. Publik harus menghindari Martin Dimitrov karena dia penipu. Dia memiliki sejarah tidak membayar karyawannya dan menipu orang. Dia tidak dapat dipercaya dan tidak boleh diberi uang atau informasi pribadi. Polisi Bulgaria harus menyelidiki Martin Dimitrov atas kejahatannya. Dia telah melakukan penipuan dan pencurian, dan dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika Anda telah ditipu oleh Martin Dimitrov, Anda dapat melaporkannya ke polisi Bulgaria. Berikut beberapa detail tambahan tentang penipuan Martin Dimitrov: Pada tahun 2022, dia berjanji kepada investor bahwa dia akan menggunakan uang mereka untuk berinvestasi dalam proyek cryptocurrency baru. Namun, ia malah menggunakan uang itu untuk mendanai gaya hidupnya yang mewah. Pada tahun 2021, dia membuat situs web palsu yang tampak seperti pertukaran mata uang kripto yang sah. Dia kemudian menipu orang agar menyetor uang mereka ke situs web, yang kemudian dia curi. Pada tahun 2020, ia menciptakan peluang investasi palsu yang menjanjikan pengembalian tinggi kepada investor. Namun, investasi itu scam dan investor kehilangan semua uang mereka.
2023-06-06 08:20:32
Nigeria
tidak dapat menarik diri
better teo honvou
2023-05-24 01:16:58
Nigeria
berbagai perusahaan saya tidak dapat menarik diri. atau mereka ingin r5500 untuk menarik uang saya. perusahaan perdagangan penyihir memberitahu Anda untuk membayar uang untuk menarik. dan saya menemukan bahwa mereka sebenarnya adalah pedagang BINANCE
BIT4170160520
2023-05-09 23:45:13
Afrika Selatan
bagaimana saya bisa menarik Saya mengalami masalah pada platform Anda
BIT7088579702
2023-03-08 10:34:03
Amerika Serikat
paparan langsung
Berhasil menyalin
Pindai untuk unduh
Regulasi
9.34Bisnis
8.30Mngmt Resiko
8.30Indeks pengaruh
9.70Indeks lingkungan perdagangan
9.68Tim hukum WikiBit akan melakukan penilaian komprehensif terhadap keaslian dan nilai lisensi pertukaran melalui berbagai cara seperti pertanyaan di situs web regulator, komunikasi telepon dan email dengan regulator.
Konsultan korporat WikiBit dan Sistem WikiGlobal membuat penilaian sistematis dari tingkat komprehensif bisnis pertukaran melalui model verifikasi kepatuhan bisnis, model evaluasi keberlanjutan bisnis, dan model verifikasi siklus hidup bisnis.
Dibuat oleh tim pengendalian risiko WikiBit dan sistem WikiCloud melalui pemantauan dan evaluasi lebih dari 40 faktor seperti indeks eksekusi pesanan bursa, indeks statis dana pelanggan, indeks opini publik global, indeks likuiditas, dan indeks kredit secara real time.
Insinyur data WikiBit dan teknisi uji akan secara dinamis melacak dan secara teknis mengevaluasi keaslian perangkat lunak, stabilitas, kecepatan eksekusi instruksi dan lebih dari 20 indikator lainnya.
Tim kepatuhan dan audit WikiBit akan membuat penilaian kuantitatif dari tingkat regulasi pertukaran melalui standar penilaian regulasi, jumlah regulasi aktual, model utilitas regulasi, dan model prediksi abnormalitas regulasi.
WikiBit hanya menyediakan URL legal dari platform yang diterbitkan oleh situs resmi.
WikiBit tidak akan mengungkapkan privasi Anda kepada pihak ketiga.
Untuk mencegah pengguna tertipu oleh situs web phishing, URL palsu, atau pembajakan nama domain, konten WikiBit tidak disediakan oleh APP ini.
Penggunaan pelanggan atas layanan apa pun di situs web resmi melalui saluran akses situs web resmi yang disediakan oleh WikiBit adalah tindakan pribadi. Harap lakukan penyelidikan risiko dan pekerjaan kontrol yang relevan sebelum menggunakannya.
Sumber data
WikiResearch
2023.10.03 diperbarui
Sampel data tidak mencukupi, penjelajahan sementara tidak didukung
Sumber data
WikiResearch
2023.10.03 diperbarui
Amerika Serikat
us.wikibit.comKorea
kr.wikibit.comKerajaan Inggris
uk.wikibit.comJepang
jp.wikibit.comIndonesia
www.wikibit.idVietnam
vn.wikibit.comAustralia
au.wikibit.comSingapura
sg.wikibit.comThailand
th.wikibit.comSiprus
cy.wikibit.comJerman
de.wikibit.comRusia
ru.wikibit.comFilipina
ph.wikibit.comSelandia Baru
nz.wikibit.comUkraina
ua.wikibit.comIndia
in.wikibit.comPrancis
fr.wikibit.comSpanyol
es.wikibit.comPortugal
pt.wikibit.comMalaysia
my.wikibit.comNigeria
ng.wikibit.comKamboja
kh.wikibit.com
Anda mengunjungi WikiBit (nama Cina: 区块天眼). Situs web dan Aplikasi WikiBit adalah alat informasi perusahaan blockchain yang didistribusikan di seluruh dunia. Pengguna diharuskan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang relevan di negara dan wilayah mereka saat menggunakan produk WikiBit.
Email resmi：wikifx001@163.com；
Feedback WeChat:wikibit003，wikibit004
Nomor telepon layanan pelanggan：（HK）54200870
Jika Anda memiliki informasi lisensi atau koreksi kesalahan informasi lainnya, silakan kirim ke:QA@wikiglobal.com;
Kerja sama:kfwikifx@163.com
CESHI724
FENGYUN16697
CHUXINYIDE，SHIZHONGNANSHOU。
YICIBOER
ROUQINGSHISHUI63512
WEIFENG73876
SHIGUANGJIYIPU
Muhammad Bello95639
BIT2882697393
