Ex Manajer Coinbase Mengaku Bersalah Atas Tuduhan Konspirasi


Ishan Wahi, hari ini mengaku bersalah di Distrik Selatan New York atas tuduhan konspirasi. Sebelumnya Nikhil Wahi, yang juga saudara laki-lakinya, telah didakwa menerima tip perdagangan orang dalam dan dijatuhi hukuman 10 bulan penjara.
Pengacara AS Damian Williams mengatakan dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman:
Ishan Wahi, mantan manajer produk coinbase mengakui di pengadilan hari ini bahwa dia memberi tip kepada orang lain mengenai daftar token yang direncanakan Coinbase sehingga mereka dapat memperdagangkan aset kripto untuk mendapatkan keuntungan.
Kasus Perdagangan Orang Dalam Pertama Yang Diakui Bersalah
Pada Juli 2022, jaksa mendakwa Wahi bersaudara dan tersangka lainnya, Sameer Ramani, dengan konspirasi melakukan penipuan menggunakan informasi rahasia dari Coinbase.
Penyelidikan yang dilakukan oleh Distrik Selatan New York mengungkapkan bahwa pada beberapa kesempatan antara Juni 2021 dan April 2022, Ishan Wahi melanggar kepercayaan dengan mengungkapkan informasi rahasia bisnis yang dia pelajari selama bekerja dengan pertukaran crypto tersebut.
Wahi dikabarkan berhasil menghasilkan keuntungan hampir $1,5 juta dengan berdagang secara ilegal.
Jaksa menemukan bahwa Ishan Wahi, bersama dengan saudara laki-lakinya Nikhil Wahi dan Sameer Ramani, diam-diam mengeksekusi perdagangan yang menguntungkan di seputar pengumuman publik Coinbase.
Dengan cara itu, saudara laki-laki Wahi mendapat untung dari mendaftarkan aset crypto tertentu di bursa Coinbase.
Menyusul pengumuman daftar publik Coinbase, Nikhil Wahi, dan Sameer Ramani menjual aset crypto untuk mendapatkan keuntungan di beberapa kesempatan.
Wahi terlibat dalam proses pencatatan aset crypto yang sangat rahasia di bursa Coinbase dan memiliki pengetahuan terperinci dan lanjutan tentang aset crypto yang direncanakan Coinbase untuk dicantumkan.
Menurut laporan tersebut, Coinbase menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan melarang karyawannya untuk mengungkapkannya kepada siapapun, termasuk memberikan “tip” kepada siapa saja yang mungkin memperdagangkan informasi tersebut.
Ishan Wahi, 32, mengaku bersalah atas dua dakwaan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara untuk setiap dakwaan. Pengacara AS Damian Williams menyimpulkan:
“Distrik Selatan New York memiliki pengalaman puluhan tahun dalam menangani kasus perdagangan orang dalam, dan kami akan terus menggunakan keahlian kami untuk menuntut kejahatan ini, apapun bentuknya dan di mana pun itu terjadi.”
Kasus ini sedang ditangani oleh Satuan Tugas Penipuan Sekuritas dan Komoditas kantor. Asisten Pengacara AS Noah Solowiejczyk dan Nicolas Roos.
Download dan gunakan terus aplikasi WikiBit, dapetin berita dan informasi akurat yang bukan iming-iming dari ruang crypto yang bergejolak.
Artikel melibatkan pertukaran
Baca lebih banyak
Jadi Logo Twitter | Promosi Terselubung Dogecoin?
Logo ikonik burung biru Twitter telah digantikan oleh crypto meme 'doge' melalui langkah berani Elon Musk.
Ketidakpastian Peraturan | Pertukaran Crypto Bittrex Keluar Dari A.S
Ketidakpastian peraturan membuat pertukaran cryptocurrency Bittrex menutup operasinya di A.S.
SEC Serang Perusahaan Crypto Lagi
Tindakan keras Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) terhadap industri crypto tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat.
Akhir dari Crypto Exchange Binance?
Pertukaran Crypto Binance terancam pada masalah besar setelah tuduhan CFTC.