Waduh.. Coinbase memblokir 25.000 akun Orang Rusia

　　zdnet–

　　Sanksi Coinbase kepada orang Rusia yang diyakini melakukan aktivitas terlarang.

　　“Banyak di antaranya yang telah kami identifikasi melalui penyelidikan proaktif kami sendiri,” kata perusahaan itu. “Setelah kami mengidentifikasi alamat-alamat ini, kami membagikannya kepada pemerintah untuk lebih mendukung penegakan sanksi.”

　　Dalam sebuah posting blog, pertukaran cryptocurrency mengatakan ketika pengguna membuka akun, ia memeriksa informasi yang diberikan terhadap daftar individu atau entitas yang terkena sanksi yang disediakan oleh Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Singapura, Kanada, dan Jepang, sebagai serta memblokir pengguna dari area yang terkena sanksi seperti Krimea, Korea Utara, Suriah, dan Iran.

　　Perusahaan juga mengungkapkan bahwa mereka menyimpan daftar akun yang dipegang oleh orang-orang yang terkena sanksi di luar Coinbase.

　　“Ketika Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada seorang warga negara Rusia pada tahun 2020, secara khusus mencantumkan tiga alamat blockchain terkait,” katanya.

　　“Melalui analisis blockchain lanjutan, kami secara proaktif mengidentifikasi lebih dari 1.200 alamat tambahan yang berpotensi terkait dengan individu yang terkena sanksi, yang kami tambahkan ke daftar blokir internal kami.”

　　Coinbase juga mengklaim bahwa aset digital dapat “secara alami menghalangi pendekatan umum untuk penghindaran sanksi”.

　　“Dengan bertransaksi melalui perusahaan yang tak dikenal, bergabung dengan tax-havens, dan memanfaatkan struktur kepemilikan yang tidak jelas, pelaku kejahatan terus menggunakan mata uang fiat untuk mengaburkan pergerakan dana,” katanya.

　　“Dengan cara ini, mereka meninggalkan jejak keuangan kompleks yang sulit dilacak, mengharuskan penyelidik untuk meminta informasi secara terpisah dari banyak lembaga keuangan yang berbeda, dan mengikuti jejak di beberapa negara.”

　　Pertukaran tersebut mengatakan karena sifat blockchain yang publik, tidak dapat diubah, dan dapat dilacak, dimungkinkan untuk melacak transaksi tanpa perlu mendapatkan informasi dari banyak pihak.

　　“Ketika diterapkan pada data blockchain publik, alat analitik menawarkan kemampuan tambahan penegakan hukum. Dalam banyak kasus, penegakan hukum dapat melacak riwayat transaksi dompet dari transaksi pertama, mengikuti transaksi secara real time, dan mengelompokkan transaksi berdasarkan tingkat risiko. pada interaksi dengan dompet lain,” katanya.

　　“Analisis on-chain proaktif Coinbase mengidentifikasi lebih dari 16.000 alamat yang mungkin terkait dengan pertukaran Iran, banyak di antaranya belum diidentifikasi oleh orang lain. Kami menggunakan analisis ini untuk memperkuat sistem kepatuhan kami dan menginformasikan penegakan hukum untuk meningkatkan kesadaran industri secara luas. .”

　　Jika Rusia mencoba menyiasati sanksi melalui penggunaan cryptocurrency, Coinbase mengatakan itu akan lebih sulit daripada menggunakan mata uang fiat, emas, atau bahkan seni.

　　Saat mempromosikan cryptocurrency, pertukaran tidak membahas keberadaan layanan gelas koin yang dapat digunakan untuk menyamarkan asal aset digital dan membantu dalam pencucian.

　　Sebuah laporan baru-baru ini mengatakan sejak 2017, penjahat dunia maya telah mencuci cryptocurrency senilai $33 miliar.