Menyusup ke Jaringan Penipuan Crypto

　　.snopes–

　　Pada 14 Januari, 2022, halaman Facebook bernama Tina's Finance, yang bukan merupakan perusahaan nyata, diiklankan mengedit gambar miliarder Warren Buffett yang diduga memegang logo bitcoin raksasa yang menyerupai medali. Iklan tersebut muncul untuk mengundang pengguna Facebook untuk mempelajari lebih lanjut tentang bitcoin dan mungkin cryptocurrency lainnya.

　　Selama beberapa jam, kami perlahan menemukan serangkaian penipuan kripto yang telah dihosting di Messenger setidaknya selama beberapa minggu.

　　Saat kami mengumpulkan bukti, kami menyaksikan langsung dalam percakapan kelompok saat uang dipancing keluar dari kantong korban yang tidak menaruh curiga. Pada saat yang sama, kami mencoba menghubungi beberapa pendatang baru yang terlibat dalam penipuan untuk mencoba memperingatkan mereka.

　　Penipu berjanji bahwa dana mereka akan diinvestasikan dalam aplikasi khusus bernama “MetaEx” atau “MetaEXC” sebelum dikembalikan. Namun, uang itu tidak akan pernah dikirim kembali, karena itu semua adalah bagian dari penipuan.

　　Juga pada 14 Januari, kami menghubungi tim hubungan media raksasa teknologi itu sebelum penutupan bisnis di pantai Barat. Kami menyertakan tautan ke penipuan dan informasi sehingga mereka dapat mengambil tindakan. Kami tidak menerima tanggapan.

　　Selama akhir pekan, kami terus menyaksikan penipuan beroperasi tanpa hambatan. Itu berlanjut sepanjang akhir pekan, terlepas dari kenyataan bahwa Meta menghasilkan miliaran dolar dalam pendapatan triwulanan dan memiliki puluhan ribu karyawan dan pekerja tinjauan konten di seluruh dunia.

　　Menurut rincian di halaman Facebook Keuangan Tina, penipuan itu dioperasikan oleh pengguna yang berlokasi di Hong Kong, Indonesia, Brasil, Kamboja, Filipina, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, dan Inggris.

　　Selain iklan Buffett, beberapa iklan lain dari halaman tersebut mencoba menarik orang dengan gambar Elon Musk, Stephen Curry, dan Kanye West.

　　Dalam penyelidikan kami, kami menyusup ke penipuan, mencari tahu informasi tentang administrator dan korbannya. Begini cara semuanya turun.

　　Subreddit r/scams Reddit menerbitkan ringkasan umum dari jenis penipuan cryptocurrency ini:

　　Korban diminta untuk membeli cryptocurrency dari beberapa jenis menggunakan pertukaran cryptocurrency yang sah, dan kemudian mereka diberitahu untuk mengirim cryptocurrency mereka ke alamat dompet situs web dimana akan diinvestasikan.

　　…

　　Penipu mengontrol situs web, sehingga mereka membuatnya tampak seperti ada uang di akun korban di situs web mereka.

　　Kemudian scammer (atau scammer yang berpura-pura menjadi seseorang resmi yang terkait dengan situs web) memberi tahu korban bahwa mereka harus memasukkan lebih banyak uang ke situs web sebelum mereka dapat mengeluarkan uang dari situs web.

　　Tentu saja, semua uang yang dikirim oleh korban telah langsung masuk ke dompet scammer, dan setiap uang tambahan yang dikirim oleh korban untuk mengambil uang mereka dari situs web juga akan langsung masuk ke dompet scammer, dan semua informasi tentang uang ditahan oleh situs web itu benar-benar palsu.

　　Menurut postingan tersebut, ini juga dikenal sebagai “pig butchering scam.”

　　Iklan Facebook yang menampilkan gambar Buffett adalah langkah pertama dari penipuan. Tidak jelas berapa banyak uang yang dihabiskan untuk menampilkan iklan di platform. Iklan Buffett, yang tidak memiliki hubungan dengan pria itu sendiri, meminta pengguna mengklik untuk mengirim pesan ke halamanTinas Finance untuk informasi lebih lanjut. Kami melakukan hal itu.

　　Pada langkah kedua penipuan, pengelola halaman untuk Tina's Finance memberi tahu kami di Messenger tentang “grup pertukaran mata uang kripto” yang memiliki “pengajar profesional” yang siap untuk “berbagi pengetahuan”:

　　Pada langkah ketiga penipuan, kami diperkenalkan kepada pengguna Facebook tertentu yang mengajukan beberapa pertanyaan. Dalam satu kasus, itu adalah seseorang bernama Alex Scott. Dalam contoh lain, kami dikirim ke pengguna bernama Matthew Quesnelle. Halaman dari Tinas Finance memberi tahu kami setiap kali: “Tambahkan dia. Anda akan menemukan cara baru menuju kekayaan.” Kami akhirnya melihat kalimat ini beberapa kali. (Beberapa identitas yang terlibat dalam penipuan itu palsu.)

　　Setelah mengobrol singkat dengan Scott atau Quesnelle, mereka kemudian memindahkan kami lagi ke langkah keempat penipuan kripto: obrolan Messenger terpisah dengan ratusan Pengguna Facebook dalam percakapan grup. Percakapan ini ditautkan ke grup Facebook. Salah satunya bernama BTC Trend Analysis Exchange Group, yang baru-baru ini dibuat pada 27 Desember 2021. Dalam contoh lain di mana kami memulai penipuan lagi dari awal, kami dikirim ke grup yang berbeda dengan nama yang sama. Grup kedua itu dibuat pada 23 Desember 2021.

　　Administrator Messenger dalam percakapan grup terdaftar sebagai pengguna bernama Burel James, Odelette Bethune, dan Ryesen Yumi Gao. James yang tercatat sebagai pencipta grup Messenger itu memperlihatkan foto profil yang sama dengan foto profil di akun Twitter bernama Benson J. Graystone dan juga akun Instagram bernama nanz_dela_cruz. James juga disebut sebagai perempuan diakun Facebook perempuan foto model sampul, yang kemungkinan tidak lebih dari kesalahan scammer Facebook klasik yang telah kita lihat dalam contoh lain sebelumnya. Sementara itu, akun Gao dibuat pada 27 November 2021, yang diduga sehari sebelum akun Facebook Tinas Finance dibuat.

　　Akun lain yang tampaknya terlibat dalam pengelolaan penipuan termasuk Dota Cagot, Taurey Cole, Bob Deyarmin, Maxime Gagnon, Dustin Lee Johnson, Linda Marry, Diane Mulgrue, Amit Kumar Peer, Anne Petch, David Robert, Fay Samuel, Brown Tom, Ulfa Ulfa, Sugeng Heru Widodo, dan Bilal Khan Zazai. Profil Praveen Madabushi dan Noémie Riendeau juga menunjukkan aktivitas yang mencurigakan. Beberapa dari nama-nama ini tampak terbalik, seperti “Burel James” dan “Brown Tom,” yang kemungkinan dimaksudkan sebagai James Burel dan Tom Brown. Ini menunjukkan bahwa penipuan itu dikelola oleh orang-orang yang tampaknya tidak memahami bahasa Inggris dengan baik.

　　Dalam percakapan grup Messenger, “guru” yang disebutkan sebelumnya oleh halaman Keuangan Tina adalah James. Bahkan, James menunjukkan dua akun.lama Akun tampaknya telah ditangguhkan atau dihapus oleh Facebook pada 13 Januari. (Pada titik ini, kami kehilangan jejak jumlah tanda bahaya yang muncul.)

　　Seperti segerombolan robot, kedatangan James ke dalam percakapan grup mendorong scammers untuk mengatakan “guru selamat datang” berulang-ulang. Beberapa scammers menyalin dan menempelkan frasa tentang mendapatkan keberuntungan: “Pengajar tersebut berkata bahwa jika Anda berbagi kekayaan Anda, Anda akan mengumpulkan keberuntungan.” Kami melihat ini beberapa kali selama akhir pekan.

　　Pada titik ini, James akan bertanya apakah semua orang siap untuk memulai transfer dana:

　　Pada langkah kelima dari penipuan kripto, James menyarankan pengguna Facebook dalam percakapan grup Messenger tentang apa yang harus dilakukan di aplikasi seluler yang disebut “MetaEx” atau “MetaEXC,” yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan induk Facebook, Meta. Itu hanya dapat diunduh di situs web tertentu dan tidak tersedia di App Store untuk iPhone atau Play Store untuk Android. Ini berarti itu tidak disetujui secara resmi. Situs web ScamDetector.com memberi situs web, MetaEXC.net, peringkat yang sangat rendah.

　　James meminta pengguna untuk mengunduh Coinbase atau aplikasi pertukaran cryptocurrency serupa untuk mengirim dana mereka ke aplikasi scam, “MetaEx.” Kemudian muncul petunjuk yang terlihat seperti ini:

　　Setelah transfer, muncul di aplikasi scam “MetaEx” bahwa dana telah diinvestasikan dengan benar. Namun, pada titik ini, para penipu sudah menang.

　　Sekitar tiga jam setelah kami menghubungi pekerja hubungan media Facebook untuk memberi tahu mereka tentang penipuan kripto, kami menyaksikan seorang korban kehilangan $800 dalam USDT, mata uang yang juga dikenal sebagai Tether. Partisipasinya dalam penipuan tidak menjadi jelas bagi kami sampai dia mulai mengajukan pertanyaan dalam percakapan grup. Dia mengklaim bahwa perwakilan “layanan pelanggan” membantunya di aplikasi “MetaEx”. Kami menanggapi dalam obrolan grup kepada korban, dengan mengatakan: “Hei, saya mengirimi Anda pesan di Messenger. Bisakah kamu memeriksanya？” Seorang administrator dalam percakapan grup scam kemudian mencoba menghentikan diskusi kami agar tidak terjadi: “Dia telah berkonsultasi dengan layanan pelanggan, dan tidak perlu membahas ini.”

　　Kami kemudian dapat mengobrol secara pribadi dengan korban, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya. Dia mengatakan dia berasal dari New Jersey dan iklan Buffett yang sama memikatnya ke dalam penipuan. Dia juga memposting tangkapan layar ini dari perwakilan “layanan pelanggan” aplikasi “MetaEx”, yang berjanji kepadanya bahwa semuanya akan baik-baik saja.

　　Namun, pengguna ini tidak pernah mendapatkan uangnya kembali, begitu pula pengguna lain yang menjadi korban penipuan yang sama selama akhir pekan dan minggu-minggu sebelumnya. “Saya kehilangan segalanya,” kata pengguna lain.

　　Penipuan semacam itu sering dapat berlanjut melewati titik ini di mana penipu meminta biaya agar uang ditarik kembali ke pemilik aslinya. Namun, ini hanya upaya untuk mengekstrak lebih banyak uang dari korban, seperti yang dikatakan utas r/scams Reddit. Ini juga telah disebut di masa lalu sebagai penipuan pemulihan atau penipuan pengembalian dana.

　　Selama percakapan dengan salah satu penipu, Gao, salah satu administrator, mengungkapkan kepada kami bahwa mereka mengoperasikan setidaknya empat grup (penipuan), masing-masing dengan percakapan grup besar di Messenger. Dalam obrolan pribadi, mereka mengirim tangkapan layar dari tampilan mereka di Messenger, mungkin untuk mendorong kami mengambil bagian dalam penipuan:

　　Setelah akhir pekan berakhir, dan pada sore 17 Januari, penipuan crypto masih beroperasi di Facebook dan Messenger . Halaman Facebook Tinas Finance masih tersedia. Percakapan grup masih berlangsung di Messenger. Akun scammer masih aktif. Meta, Facebook, dan Messenger tidak melakukan apa pun meskipun memiliki waktu berminggu-minggu untuk mendeteksi penipuan ini, dan meskipun telah diberi tahu oleh kami minggu sebelumnya.

　　Jika pembaca menemukan penipuan kripto serupa di Facebook, Messenger, atau produk Meta lainnya, kami sangat menyarankan untuk tidak mengunjungi situs web penipuan atau mengunduh aplikasi seluler yang tidak jelas. Jangan ragu untuk menghubungi kami dengan tautan iklan, halaman, atau grup, serta tangkapan layar, sehingga kami dapat menyelidikinya.