Penipuan Terbesar Selain Squid Game Token. Yang Mengguncang Pasar Cryptocurrency

　　dilansir dari: rt

　　Munculnya cryptocurrency selama dekade terakhir telah mengguncang dunia keuangan, dengan jutaan orang membuka dompet virtual dalam upaya untuk bergabung dengan 'crypto-frenzy' dan menghasilkan uang dengan mudah.

　　Pasar crypto menjadi subjek pengawasan ketat di seluruh dunia setelah tumbuh menjadi industri besar, dengan seluruh wilayah digunakan untuk penambangan, pertukaran crypto yang mengajukan IPO, dan investor besar tiba-tiba berbalik arah menuju ke perdagangan crypto.

　　Namun, sementara mendapatkan legitimasi dengan konsumen, kebangkitan crypto juga telah menarik penjahat dunia maya yang menipu investor. Berikut adalah kejadian beberapa penipuan crypto terbesar.

　　BitConnect dibuat sebagai platform sumber terbuka dan dicurigai sebagai skema Ponzi sejak hari pertama keberadaannya, karena memiliki struktur pemasaran bertingkat dan memberikan pembayaran yang sangat tinggi sekitar 1% bunga majemuk harian.

　　Pertukaran cryptocurrency populer yang dijalankan secara anonim ditutup pada Januari 2018, setelah administrator platform mengembalikan investasi pengguna di BitConnect Coin (BCC). Nilai BCC, yang pernah menjadi salah satu dari 20 token cryptocurrency paling sukses di dunia, anjlok hingga di bawah $1 dari level tertinggi sebelumnya yang hampir $500.

　　Awal tahun ini, Securities and Exchange Commission (SEC) AS menggugat BitConnect dan pendiri India Satish Kumbhani, ditambah American Glen Arcaro, yang menjabat sebagai promotor nasional utama BitConnect di AS, dan Future Money Ltd, sebuah perusahaan yang dibuat Arcaro untuk memikat orang. ke dalam program pinjaman BitConnect. SEC menuduh bahwa BitConnect menipu investor AS dari total $2 miliar.

　　Diluncurkan pada April 2018, PlusToken adalah skema Ponzi yang melibatkan investor di China dan Korea Selatan. Penciptanya juga meluncurkan token terkait yang disebut Plus. PlusToken menawarkan pembayaran bulanan kepada pengguna dompet cryptocurrency-nya.

　　Jumlah total cryptocurrency yang diserap oleh PlusToken dilaporkan bernilai antara $2 miliar dan $2,9 miliar. Penjualan cryptocurrency dari PlusToken berspekulasi menjadi penyebab penurunan harga bitcoin.

　　Tahun lalu, Kementerian Keamanan Publik China mengumumkan bahwa 27 “tersangka kriminal utama” dan 82 “kunci” anggota PlusToken telah ditangkap. Kemudian, para pemimpin yang terkait dengan skema tersebut dijatuhi hukuman antara dua dan sebelas tahun di balik jeruji besi.

　　iFan dan Pincoin didirikan oleh sekelompok scammer Vietnam, yang menggunakan perusahaan bernama Modern Tech sebagai kedok dan mengklaim bahwa proyek tersebut berasal dari India dan Singapura. Mereka menggunakan perusahaan untuk mengadakan acara berskala besar di seluruh negeri, mengumpulkan investasi bernilai jutaan dolar, sebagian besar dalam bitcoin dan ethereum, dalam beberapa bulan.

　　Perusahaan mengklaim telah didukung oleh selebriti, banyak di antaranya menggunakan platform media sosial yang diduga didukung oleh token.

　　Token iFan dan Pincoin dikatakan membantu “membangun jembatan” antara bintang dan penggemar mereka. Skema, yang menjanjikan pengembalian 48% per bulan dari investasi awal, runtuh setelah beberapa selebriti yang ditampilkan dalam materi pemasaran mengklaim gambar mereka digunakan tanpa persetujuan mereka, dan mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan iFan atau Pincoin.

　　Namun, para pendiri menghilang ketika pundi-pundi perusahaan menghasilkan total $ 660 juta, dengan platform menjadi tidak responsif terhadap permintaan kontak. Hampir 32.000 orang dilaporkan menenggelamkan uang mereka ke dalam penipuan.

　　Dalam sejarah singkatnya, cryptocurrency telah menunjukkan volatilitas yang tinggi, dengan serangkaian kenaikan dan penurunan yang dramatis. Meskipun mereka menarik investor yang berharap untuk menghasilkan banyak uang, ketidakstabilan dan kurangnya peraturan membuat mereka menjadi investasi yang berbahaya, terkadang membahayakan seluruh tabungan orang.